200055股票（001404）

證券簡稱：方大集團(tuán)、方大B 證券代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2022-02

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已聘請容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）擔(dān)任公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議及2020年度股東大會(huì)審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月23日披露的《關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2021-06）。

近日，公司收到容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于變更方大集團(tuán)股份有限公司2021 年度審計(jì)項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會(huì)計(jì)師情況說明

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派陳昭新女士作為審計(jì)項(xiàng)目合伙人為公司提供審計(jì)服務(wù)，因容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作安排原因，現(xiàn)指派謝培仁先生接替陳昭新女士作為本公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會(huì)計(jì)師。變更后的審計(jì)項(xiàng)目合伙人為謝培仁先生，簽字注冊會(huì)計(jì)師為謝培仁先生、曾徽先生、胡高升先生。

二、變更人員簡歷

1.基本信息

謝培仁先生，1994年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，1994年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2016年至2017年曾為本公司提供審計(jì)服務(wù)2年。近三年簽署過多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.誠信記錄

謝培仁先生近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

謝培仁先生不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更過程中相關(guān)工作將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

四、備查文件

1、容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更方大集團(tuán)股份有限公司2021年度審計(jì)項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》。

特此公告。

方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月22日

證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團(tuán)、方大B 公告編號(hào)：2022-04

方大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、公司全資子公司深圳市鴻駿投資有限公司（下稱：鴻駿投資)向深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）（下稱：華建盈富）提供財(cái)務(wù)資助1億元人民幣，用于其補(bǔ)充流動(dòng)資金，資助期限1年（具體以合同簽訂為準(zhǔn)），年化利率8.00%，款項(xiàng)到期連本帶息一次性歸還。

2、履行的審議程序：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：財(cái)務(wù)資助期限到期后，可能出現(xiàn)華建盈富不能及時(shí)歸還本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。為防控本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，華建盈富將其持有的晶澳太陽能科技股份有限公司（股票簡稱：晶澳科技，股票代碼：002459）330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應(yīng)得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財(cái)務(wù)資助提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

1、為有效提高資金使用效率，公司決定對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，該事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

2、2022年1月21日，公司全資子公司鴻駿投資與華建盈富在深圳簽署《借款協(xié)議》，由鴻駿投資向華建盈富提供財(cái)務(wù)資助1億元人民幣，用于其補(bǔ)充流動(dòng)資金，資助期限1年（具體以合同簽訂為準(zhǔn)），年化利率8.00%，款項(xiàng)到期連本帶息一次性歸還，華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應(yīng)得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財(cái)務(wù)資助提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

3、本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司2022年1月21日召開的第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審議。

二、被資助對(duì)象的基本情況

公司名稱：深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403000883*36W

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號(hào)前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

認(rèn)繳出資額：85,000萬元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：華建興業(yè)投資有限公司，占比97.647%；何志平，占比2.353%。

執(zhí)行事務(wù)合伙人：華建興業(yè)投資有限公司

控股股東：華建興業(yè)投資有限公司

實(shí)際控制人：何志平

主營業(yè)務(wù)：股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理

最近一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，華建盈富資產(chǎn)總額為1,426,671.56萬元，負(fù)債總額為309,995.51萬元，所有者權(quán)益為1,116,676.05萬元。2021年?duì)I業(yè)收入為0萬元，凈利潤為587,858.72萬元，無或有事項(xiàng)。

資信情況：經(jīng)核查，華建盈富資信情況正常，不是失信被執(zhí)行人。

截至2021年末，華建盈富資產(chǎn)負(fù)債率21.73%，具備償債能力。華建盈富與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。此前公司未向華建盈富提供過財(cái)務(wù)資助，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

三、財(cái)務(wù)資助合同的主要內(nèi)容

1、資助方式：由公司全資子公司鴻駿投資向華建盈富提供借款

2、資助金額：1億元人民幣

3、資助期限：1年（具體以合同簽訂為準(zhǔn)）

4、資助利息：年化利率8.00%

5、資金用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金

6、擔(dān)保保證：華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應(yīng)得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財(cái)務(wù)資助提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

7、被資助對(duì)象應(yīng)遵守的條件：

（1）借款期限屆滿之日華建盈富一次性還清全部借款本金和利息。

（2）華建盈富應(yīng)以*的謹(jǐn)慎維持質(zhì)押股票的有效性和價(jià)值，須確保對(duì)用于質(zhì)押擔(dān)保的股票享有完全的、合法的所有權(quán)且有權(quán)處分，并保證除因法律規(guī)定或本合同設(shè)定外，質(zhì)押股票上無質(zhì)押、無權(quán)利瑕疵，不存在任何形式的代持、轉(zhuǎn)讓、權(quán)屬爭議，未被監(jiān)管且未被采取凍結(jié)等財(cái)產(chǎn)保全或執(zhí)行措施，且在本合同所述證券質(zhì)押登記生效前亦不會(huì)發(fā)生本款所述情形。

（3）當(dāng)前1個(gè)交易日質(zhì)押股票的收盤市值低于屆時(shí)華建盈富借款本金和利息之和的120%，華建盈富應(yīng)在兩個(gè)交易日內(nèi)無條件補(bǔ)齊現(xiàn)金擔(dān)?；蚱渌戎祿?dān)保物。

（4）本合同存續(xù)期限內(nèi)，如質(zhì)押股票被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、劃扣，或質(zhì)押股票權(quán)屬發(fā)生爭議，或質(zhì)押股票受到來自任何第三方的侵害的，華建盈富應(yīng)立即通知鴻駿投資，并于出現(xiàn)前述情形之日起兩個(gè)交易日內(nèi)提供補(bǔ)充擔(dān)保。

8、違約責(zé)任：

（1）如未按期歸還，自逾期之日起華建盈富應(yīng)每日按照借款本金的萬分之五向鴻駿投資承擔(dān)違約責(zé)任。

（2）華建盈富應(yīng)配合辦理質(zhì)押登記手續(xù)、補(bǔ)充擔(dān)保手續(xù)、及其他承諾或保證等事項(xiàng)。若華建盈富逾期辦理或兌現(xiàn)，自逾期之日起每日按照借款本金的萬分之五承擔(dān)違約責(zé)任。

（3）若華建盈富拒不或拖延履行合同義務(wù)，導(dǎo)致鴻駿投資無法充分、完整、及時(shí)行使質(zhì)權(quán)的，自履行之日起每日按照借款本金的萬分之五承擔(dān)違約責(zé)任。

9、其他重要條款：經(jīng)公司董事會(huì)審批通過并經(jīng)雙方簽署后生效。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控措施

財(cái)務(wù)資助期限到期后，可能出現(xiàn)華建盈富不能及時(shí)歸還本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。為防控本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應(yīng)得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財(cái)務(wù)資助提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，將有效降低鴻駿投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

本次財(cái)務(wù)資助過程中，可能出現(xiàn)質(zhì)押股票的市值低于屆時(shí)對(duì)外借款本金和利息之和的風(fēng)險(xiǎn)。為防控該風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前1個(gè)交易日質(zhì)押股票的收盤市值低于屆時(shí)借款本金和利息之和的120%，華建盈富應(yīng)在出現(xiàn)該情形的兩個(gè)交易日內(nèi)無條件補(bǔ)齊現(xiàn)金擔(dān)保或其他等值擔(dān)保物。

根據(jù)華建盈富提供的持股證明顯示，截至2021年12月31日華建盈富持有晶澳科技14,143.10萬股，占晶澳科技總股本的8.84%。晶澳科技《2020年年度報(bào)告》披露，晶澳科技立足于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化模式，長期致力于為全球客戶提供光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案，主營業(yè)務(wù)為太陽能硅片、電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等業(yè)務(wù)；該公司是行業(yè)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品提供商，同時(shí)也是國內(nèi)光伏行業(yè)的先行者之一，已構(gòu)建起包括硅棒/硅錠、硅片、太陽能電池片及太陽能組件、太陽能光伏電站運(yùn)營在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，成為國內(nèi)光伏行業(yè)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈完整、結(jié)構(gòu)布局協(xié)調(diào)的龍頭企業(yè)之一。

根據(jù)晶澳科技《2021年第三季度報(bào)告》，截至2021年第三季度末，晶澳科技總資產(chǎn)為5,520,682.21萬元，凈資產(chǎn)為1,576,446.94萬元，2021年前三季度營業(yè)收入為2,609,722.20萬元，凈利潤為131,238.63萬元(未經(jīng)審計(jì)）。

晶澳科技與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、董事會(huì)意見

為有效提高資金使用效率公司決定對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，該事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用。截至2021年12月31日，被資助方華建盈富持有晶澳科技14,143.10萬股，占晶澳科技總股本的8.84%。截至2021年末，華建盈富資產(chǎn)負(fù)債率21.73%，具備償債能力。華建盈富資信情況正常，不是失信被執(zhí)行人。另外，華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應(yīng)得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財(cái)務(wù)資助提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，將有效降低鴻駿投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

六、獨(dú)立董事意見

公司在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的情況下對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，有利于提高公司自有資金使用效率，本次財(cái)務(wù)資助利率公允，并按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次財(cái)務(wù)資助采取了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，還款風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和中小股東的利益。因此，同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

七、公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額

截至目前，公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助余額為零。本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供財(cái)務(wù)資助總額將為1億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.86%。

八、其他事項(xiàng)

本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助期限不屬于使用超募資金償還銀行貸款或者*補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)。

股票簡稱：方大集團(tuán)、方大B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2022-03

方大集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會(huì)于2022年1月18日以書面和郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，2022年1月21日以通訊表決方式召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案。

在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的情況下，為有效提高資金使用效率，由公司全資子公司深圳市鴻駿投資有限公司（下稱：鴻駿投資）向深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）（下稱：華建盈富）提供財(cái)務(wù)資助1億元人民幣，用于其補(bǔ)充流動(dòng)資金，資助期限1年（具體以合同簽訂為準(zhǔn)），年化利率8.00%，款項(xiàng)到期連本帶息一次性歸還，華建盈富將其持有的晶澳太陽能科技股份有限公司（股票簡稱：晶澳科技，股票代碼：002459）330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應(yīng)得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財(cái)務(wù)資助提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

公司董事共7人。表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)已發(fā)表事前認(rèn)可的獨(dú)立意見，《方大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的獨(dú)立意見》、《方大集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告》已于2022年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

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